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武漢天源環保股份有限公司
2019年第二次臨時股東大會會議通知
各位董事:
根據《中華人民共和國公司法》和《武漢天源環保股份有限公司章程》的相關規定,武漢天源環保股份有限公司(以下簡稱“公司”)茲定于2019年12月24日上午10:00時在公司會議室召開2019年第二次臨時股東大會,請各位股東、董事、高級管理人員、監事準時到會?,F將有關事宜通知如下:
一、會議內容
1. 審議《關于公司資本公積轉增股本的議案》
2. 審議《關于修改公司章程的議案》
3. 審議《關于授權董事會辦理本次資本公積轉增股本相關事宜的議案》
二、出席人員
公司股東董事、高級管理人員、監事。股東因故不能出席會議的,請書面委托代理人代為出席,并行使表決權。
三、列席人員
董事及董事會秘書,總經理及其他高級管理人員。
會議聯系人:李頎 電話:027-82863911
特此通知。
武漢天源環保股份有限公司董事會
2019年12月9日
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